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“你好,原帐号已更改”短信诈骗为何屡屡能得逞 ―― 杨浦区检察院检察官为你支招

发布时间:2018年5月8日 来源:郑州重大刑事案件律师     http://www.zzzdxsals.com/

曾氏父女和毛脚女婿,用二台电脑12部手机,向全国各地发送“你好,原帐号已更改,汇款请至……,谢谢!”的短信。他们用这种手段在两个月间共骗得近80余万元。2008年,他们因犯诈骗罪分别被哈尔滨市道里区人民法院判处刑罚,曾父被判处有期徒刑12年,他的女儿及其男友被判处有期徒刑5年,服刑期间,公安机关发现他们还有诈骗漏罪。日前,上海市杨浦区检察院就其漏罪依法向法院提起公诉。

20万汇款落入圈套

2007年7月初,在上海经营某公司的王先生接到同乡好友钱先生的电话。钱先生当时正在天津做生意,他看中了当地的一间门面房,急需20万现金予以购置。于是,他打电话向王先生求助,请他帮忙往其妻子在建行的帐户内打入20万元钱。王先生听后一口应允。

由于自身业务繁忙,等忙完手头事之后,先生已将汇款一事忘记,因此没有立即汇款。一周后,先生又收到一条短信,信中写道:“您好,原帐号已更改,汇款请至……谢谢!”先生立刻联想到先生借款一事,想必是先生急着筹款,所以接连发来短信予以催促。于是,他立刻派员工前往短信指定的农业银行进行汇款。汇款完毕后的当天下午,先生打电话给先生进行确认,不想先生竟然回答说没有收到汇款,而且他的妻子也没有农业银行的帐户。由于近期短信较多,先生已把先生原先发来的帐户短信删除。为了核对帐户真伪,他让先生重新将其妻子的帐户发过来。比较之下发现完全不一样。当他拔打那个“神秘”短信的手机号码时,传来的是已关机的声音。先生终于意识到自己受骗上当了,遂向警方报案。

一笔货款下落不明

2007年7月2日,蚌埠某复合材料有限公司向菏泽市某棉纺有限公司汇入货款9万元,购买一批棉纱。后来,由于蚌埠地区受到暴雨侵袭,厂区受淹、厂房漏水,为此企业需停产维修,原先所购的那批货也就不再需要,于是让棉纺有限公司将货款返回。

7月5日,棉纺有限公司负责人许女士收到复合有限公司负责人章先生 “您好,原帐号已更改,汇款请至……谢谢!” 的短信,并于数日后将9万元货款悉数汇入这个帐户。

转帐完毕后,女士打电话通知章先生,先生却说他把转帐帐号搞错了。原来,先生所购的那批棉纱是为其客户代购,如今他所在公司无法及时供应,对方便通知他将货款转到其他公司购货。正巧,7月5日当天,先生收到那则“原帐号已改”的短信后,以为是客户让其转帐的帐户,便没多加考虑,转发给女士,让她代转9万元货款。

结果,转帐后章先生与客户核实,方知客户没有发更改帐户的信息。这时,他才认识到问题的严重性,与女士分头向警方报案。好在措施及时,曾某等人尚未来得及将9万元钱款提出。

骗来钱款用于挥霍

先生等人收到的短信来自于广东深圳,曾中君、曾芳和曾强利是这些诈骗案的幕后策划者。

只有小学文化程度的曾中君,从市场上购得两台电脑、移动电话短信群发器、数张银行卡等物后,又从网上购得大量全国各地的企业家、公司负责人、私营业主等人的手机号码,然后在每台电脑上连接六部手机,每天一早只要打开电脑,里面安装的移动电话短信群发器就自动启动,源源不断地向全国各地用户的手机上发送“原帐户已更改”的诈骗短信,直至手机没电为止。

一旦有人被骗向银行帐户上汇款,曾中君的手机就会接到提示信息,于是他立刻让女儿曾芳和她的男朋友曾强利去银行提款。若数额太大,当天无法全部提取,便吩咐他们或将钱转入他的银行帐号,或前往商场购买金饰品,确保骗来的钱当天能用掉。随后,该银行卡就被丢弃,发送短信的手机号码也被扔掉。他们骗到最大的一笔有36万元,最小的也有数千元。

2007年6月至8月期间,受曾某短信诈骗的被害人遍布北京、上海、黑龙江、山东、江苏、浙江、河南、福建等地,共骗得人民币80余万元。他们不仅用这些钱购买了大量金饰品、手表等物,还先后购买了两辆轿车,并租借到高档住宅区居住。当年9月,警方接报后将他们三人抓获。

针对性+巧合性+粗心大意=上当

人人都知道类似这种短信都是骗人的,为何偏偏还会有人往圈套里钻呢杨浦区检察院公诉科检察官何涛在审理该案后给出了答案:犯罪指向的针对性、被害人现实情况的巧合性,以及他们的粗心大意,造成了被骗的结局。

曾中君所购手机号码的所有者多为有经营活动或经济往来的企业家、经理、负责人、老板等,在他们平时业务中有着大量的钱款转帐交付活动,已习以为常,不会像一般群众看到这个信息后会产生奇怪、怀疑的念头。同时,被骗前夕他们正好又有汇款的需求,更加麻痹了他们的警觉性,而他们的粗心大意最终促成了曾某等人的得逞。

通过此案,检察官提醒广大市民:类似的短信我们仍然在源源不断地收到,相关部门在加大对此类诈骗短信打击和查处力度的同时,我们市民也可以通过自我防范避免被骗。方法很简单,就是做到“先后有序”,即核对信息无误为先,后一步汇款不迟。汇款完毕后请立即核查确认,若发现异常请及时向警方报案,以便警方迅速做出反应。



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